TIME:2021/11/09
浙江海亮股份有限公司
關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能銅箔材料項(xiàng)目的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月7日召開第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能銅箔材料項(xiàng)目的議案》，同意公司投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能銅箔材料項(xiàng)目。此議案需提交公司2021年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
在全球高度重視氣候變化的大背景下，各國(guó)紛紛提出了“雙碳”目標(biāo)，不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)綠色低碳發(fā)展。公司為了加快企業(yè)發(fā)展和履行社會(huì)責(zé)任，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車、風(fēng)電、光伏、核能等新能源領(lǐng)域，開發(fā)、生產(chǎn)其所需的銅基新材料，作為公司又一項(xiàng)重要發(fā)展方向。
近年來(lái)，公司密切關(guān)注新能源汽車發(fā)展態(tài)勢(shì)，動(dòng)力電池需求量呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，高性能鋰電銅箔需求量也隨之快速提升。公司作為全球最大的銅管棒生產(chǎn)企業(yè)，深耕銅加工行業(yè)30余年，在人才集聚培養(yǎng)、生產(chǎn)技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、精細(xì)化管理、成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制、供應(yīng)鏈及全球化布局等諸多方面已具備了系統(tǒng)性的能力和優(yōu)勢(shì)。公司管理層會(huì)同控股股東一起對(duì)銅箔領(lǐng)域進(jìn)行深入、細(xì)致、全面的市場(chǎng)調(diào)研論證，充分了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，認(rèn)為鋰電銅箔市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，公司具備快速進(jìn)入該領(lǐng)域的能力，可作為公司進(jìn)入新能源銅基材料的重要切入點(diǎn)。
公司以確保實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品發(fā)展目標(biāo)為前提，集中優(yōu)勢(shì)資源重點(diǎn)發(fā)展高性能銅箔產(chǎn)品，擬在甘肅蘭州新區(qū)設(shè)立控股子公司--甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名），投資人民幣89億元（其中流動(dòng)資金20億元）建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能銅箔材料項(xiàng)目（暫定名，以下簡(jiǎn)稱：“項(xiàng)目”），分三期建設(shè)，資金來(lái)源為公司自有資金或其他自籌資金。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將形成高性能銅箔生產(chǎn)能力15萬(wàn)噸/年，其中鋰電銅箔12萬(wàn)噸/年，標(biāo)準(zhǔn)銅箔3萬(wàn)噸/年。同時(shí)，公司緊盯全球銅箔市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，充分發(fā)揮境外設(shè)廠的豐富經(jīng)驗(yàn)、能力及全球化優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加快境外銅箔市場(chǎng)詳細(xì)調(diào)研，全面論證歐美、東南亞地區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸銅箔項(xiàng)目的可行性；公司還將積極尋找優(yōu)質(zhì)的銅箔生產(chǎn)企業(yè)的合作和并購(gòu)機(jī)遇。
本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。
本次投資事項(xiàng)已經(jīng)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，該事項(xiàng)尚需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。作為世界500強(qiáng)企業(yè)的公司控股股東海亮集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海亮集團(tuán)”）承諾將在公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)投同意票。
（一）海亮集團(tuán)已經(jīng)與蘭州新區(qū)簽訂了《年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能銅箔材料項(xiàng)目合同書》，約定了項(xiàng)目建設(shè)用地的面積、價(jià)格和出讓時(shí)間，項(xiàng)目生產(chǎn)所需能耗指標(biāo)，重金屬排放指標(biāo)，項(xiàng)目用電價(jià)格，固定資產(chǎn)投資獎(jiǎng)勵(lì)比例，稅收優(yōu)惠政策等。
（二）海亮集團(tuán)已聘請(qǐng)信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計(jì)研究院科技工程股份有限公司蘇州分公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書的編制及項(xiàng)目第一期建設(shè)工程設(shè)計(jì)工作，并簽訂了《建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同》。
（三）海亮集團(tuán)已分別與西安航天源動(dòng)力工程有限公司、西安航天動(dòng)力機(jī)械有限公司銅箔裝備廠、西安泰金工業(yè)電化學(xué)技術(shù)有限公司、洪田科技有限公司、上海昭晟機(jī)電設(shè)備有限公司等簽訂了《設(shè)備采購(gòu)合同》。第一期5萬(wàn)噸鋰電銅箔的陰極輥、生箔一體機(jī)等核心關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，根據(jù)公司制定的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度確定了嚴(yán)格的交貨日期，以確保項(xiàng)目如期投產(chǎn)。
若本項(xiàng)目獲公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，海亮集團(tuán)將上述協(xié)議權(quán)力、義務(wù)無(wú)償讓渡給公司；若本項(xiàng)目未獲公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，則海亮集團(tuán)將自行履行上述協(xié)議。
（一）項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能銅箔材料項(xiàng)目（暫定名）
（二）項(xiàng)目建設(shè)主體：甘肅海亮新能源材料有限公司（暫定名）
（三）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)中川園區(qū)
（四）項(xiàng)目投資金額：項(xiàng)目投資總額預(yù)計(jì)89億元，其中固定資產(chǎn)投資69億元，流動(dòng)資金20億元。最終投資總額以實(shí)際投資為準(zhǔn)。
（五）項(xiàng)目產(chǎn)品方案：鋰電銅箔12萬(wàn)噸/年，標(biāo)準(zhǔn)銅箔3萬(wàn)噸/年
（六）預(yù)計(jì)建設(shè)期：項(xiàng)目分三期建設(shè)，每期5萬(wàn)噸。項(xiàng)目一期計(jì)劃于2021年12月31日前開工建設(shè)，其中2.5萬(wàn)噸產(chǎn)能于2022年第四季度投產(chǎn)，剩余部分于2023年第二季度投產(chǎn)；項(xiàng)目二期計(jì)劃于2023年第三季度開工建設(shè)，其中2.5萬(wàn)噸產(chǎn)能于2024年第二季度投產(chǎn)，剩余部分于2024年第四季度投產(chǎn)；項(xiàng)目三期計(jì)劃于2024年第三季度開工建設(shè)，其中2.5萬(wàn)噸產(chǎn)能于2025年第二季度投產(chǎn)，剩余部分于2025年第四季度投產(chǎn)。
（七）資金來(lái)源：公司自有資金或其他自籌資金
公司從國(guó)家政策、市場(chǎng)需求、項(xiàng)目選址等方面對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行了論證分析。
2019年，國(guó)家發(fā)展改革委頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》將有色金屬行業(yè)“新能源、半導(dǎo)體照明、電子領(lǐng)域用連續(xù)性金屬卷材、真空鍍膜材料、高性能銅箔材料”列為鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019版）》將極薄銅箔列為先進(jìn)有色金屬材料，將鋰電池超薄型高性能電解銅箔列為新型能源材料，即電子銅箔為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略方向。
近年來(lái)，隨著世界各國(guó)紛紛明確了雙碳目標(biāo)，十分重視可再生資源的發(fā)展，新能源汽車進(jìn)入快速發(fā)展通道。2021年9月，歐洲電動(dòng)車滲透率再創(chuàng)新高。德國(guó)、法國(guó)、挪威、英國(guó)、瑞典、意大利六國(guó)電動(dòng)車銷量合計(jì)17.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)42%，環(huán)比增長(zhǎng)54%。德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)2021年電動(dòng)車?yán)塾?jì)銷量排名歐洲前三。2021年9月，挪威電動(dòng)車滲透率突破90%，瑞典超過(guò)50%，法國(guó)突破20%，德國(guó)接近30%，均創(chuàng)下各國(guó)滲透率新高，歐洲汽車電動(dòng)化進(jìn)程在不斷提速。
我國(guó)產(chǎn)業(yè)政策支持新能源行業(yè)發(fā)展，釋放一系列政策紅利，促進(jìn)其產(chǎn)業(yè)及技術(shù)進(jìn)步。日前，國(guó)務(wù)院印發(fā)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》，推動(dòng)運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型，規(guī)劃至2030年當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例將達(dá)到40%左右，有利于拉動(dòng)未來(lái)幾年新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年9月，國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量35.3萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%，同比增長(zhǎng)184.5%，銷量35.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)11.4%，同比增長(zhǎng)148%，月度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)繼續(xù)刷新歷史記錄，超出市場(chǎng)預(yù)期。今年以來(lái)，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成216.6萬(wàn)輛、215.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8、1.9倍。
鋰離子電池憑借其高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)使用壽命等優(yōu)點(diǎn)在新能源汽車、3C數(shù)碼及儲(chǔ)能電池領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。隨著全球數(shù)碼產(chǎn)品市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展，鋰電池在儲(chǔ)能方面廣泛應(yīng)用，以及全球新能源政策下電動(dòng)車市場(chǎng)整體向好的發(fā)展趨勢(shì)，高工產(chǎn)研鋰電研究所（以下稱“GGII”）預(yù)測(cè)未來(lái)幾年全球鋰電池市場(chǎng)仍然將保持中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2025年全球鋰電池出貨量有望達(dá)到1,523GWh，全球鋰電銅箔市場(chǎng)需求將達(dá)97萬(wàn)噸，2020-2025年CAGR為33.9%。
2015-2025年全球鋰電銅箔出貨量及預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)噸，%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2021 年 8 月
PCB 隨著計(jì)算機(jī)、5G 通訊、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)4.0等不斷發(fā)展與進(jìn)步，PCB 產(chǎn)業(yè)仍將持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)Prismark預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2020-2025年全球PCB 市場(chǎng)年均復(fù)合增速在5.8%，到2025年將達(dá)863億美元。受全球PCB需求穩(wěn)定增長(zhǎng)以及市場(chǎng)呈現(xiàn)高密度、高多層、高技術(shù)趨勢(shì)帶動(dòng)，GGII預(yù)測(cè)，2021-2025 年標(biāo)準(zhǔn)銅箔出貨量仍然會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020-2025 年復(fù)合增長(zhǎng)率在5.9%左右，到2025年全球標(biāo)準(zhǔn)銅箔市場(chǎng)需求將達(dá)68萬(wàn)噸。
2015-2025年全球標(biāo)準(zhǔn)銅箔出貨量及需求預(yù)測(cè)(單位:萬(wàn)噸，%)
數(shù)據(jù)來(lái)源:高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2021 年 6 月
項(xiàng)目產(chǎn)品主要為6μm、4.5μm鋰電銅箔，符合行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。當(dāng)前，新能源汽車及消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)︿囯姵剌p薄化和高續(xù)航能力提出較高需求，高能量密度將成為未來(lái)鋰電池的主要發(fā)展方向。銅箔作為鋰離子電池的負(fù)極關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，其極薄化發(fā)展對(duì)增加電池容量至關(guān)重要。未來(lái)，隨著鋰離子電池行業(yè)的不斷發(fā)展和終端客戶對(duì)鋰電池能量密度要求的不斷提高，6μm以下高性能極薄銅箔將成為鋰離子電池制造商使用的重要負(fù)極基礎(chǔ)材料，高性能極薄鋰電銅箔具有較大的市場(chǎng)應(yīng)用價(jià)值和前景。
目前中國(guó)鋰電池銅箔以6-8μm為主，繼寧德時(shí)代于2018年實(shí)現(xiàn)6μm鋰電池銅箔切換后，比亞迪、國(guó)軒高科、星恒股份、億緯鋰能等國(guó)內(nèi)主流電池廠也在積極引入6μm鋰電池銅箔，6μm極薄銅箔國(guó)內(nèi)滲透率有望進(jìn)一步提升。在保證電池安全使用的前提下，為進(jìn)一步提高鋰電池能量密度，更薄的4.5μm銅箔已成為國(guó)內(nèi)主流鋰電池銅箔生產(chǎn)企業(yè)布局的重心。隨著4.5μm銅箔的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)逐漸成熟及電池企業(yè)應(yīng)用技術(shù)逐步提高，4.5μm鋰電池銅箔的應(yīng)用將逐漸增多。
鋰電銅箔生產(chǎn)線具有環(huán)境潔凈要求高、生產(chǎn)流程短、單位能耗高等特點(diǎn)。公司先后考察了國(guó)內(nèi)多省市，從生產(chǎn)要素（土地、能耗指標(biāo)、重金屬排放指標(biāo)）、運(yùn)行成本等方面進(jìn)行了充分論證，最后選擇了蘭州新區(qū)。蘭州新區(qū)是國(guó)務(wù)院2012年8月批復(fù)設(shè)立的全國(guó)第五個(gè)國(guó)家級(jí)新區(qū)，能為項(xiàng)目建設(shè)一次性提供所有的生產(chǎn)要素，當(dāng)?shù)貧夂蚋m合高性能電解銅箔生產(chǎn)環(huán)境，且大工業(yè)用電費(fèi)用約為0.35元/kwh，可以保證未來(lái)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，蘭州新區(qū)周邊有豐富的電解銅資源，且位于中歐班列途經(jīng)地，可較為便利地采購(gòu)哈薩克斯坦等國(guó)家生產(chǎn)的電解銅，原材料采購(gòu)和物流成本較低。
綜上所述，本項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，項(xiàng)目選址完全可以滿足項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)需要，項(xiàng)目切實(shí)可行。
隨著高性能銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)演變及下游市場(chǎng)迅猛發(fā)展，對(duì)銅箔的質(zhì)量及工藝提出了更高的要求，銅箔公司需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進(jìn)、裝備升級(jí)，才能持續(xù)滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的要求。動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)鋰電銅箔的規(guī)模要求、產(chǎn)品要求不斷提升，且市場(chǎng)供不應(yīng)求，為公司進(jìn)入鋰電銅箔提供了良好的契機(jī)。
卓越的精英人才團(tuán)隊(duì)是公司獲得持續(xù)、快速發(fā)展的最核心要素。公司以包容的企業(yè)文化、世界500強(qiáng)發(fā)展平臺(tái)、優(yōu)渥的薪酬福利待遇，集聚一批在銅箔行業(yè)具有非常豐富經(jīng)驗(yàn)的管理、技術(shù)人才，與公司名校高學(xué)歷的優(yōu)秀青年骨干組成項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，并通過(guò)完善的公司激勵(lì)體系（短期、中期、長(zhǎng)期）激發(fā)團(tuán)隊(duì)積極性、開拓性，為項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)提供人才保障。
作為國(guó)際銅加工龍頭企業(yè)之一，公司在銅管銅棒領(lǐng)域多項(xiàng)主要生產(chǎn)工藝已居于國(guó)際領(lǐng)先地位，擁有國(guó)家級(jí)“企業(yè)技術(shù)中心”、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、CNAS實(shí)驗(yàn)室等技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)及銅加工研究院等裝備研發(fā)平臺(tái)，擁有眾多在銅加工技術(shù)及裝備領(lǐng)域的優(yōu)秀人才。項(xiàng)目建設(shè)將以國(guó)內(nèi)外先進(jìn)銅箔企業(yè)為標(biāo)桿進(jìn)行工藝裝備配置，聘請(qǐng)集聚銅箔行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才，帶領(lǐng)公司年青精英技術(shù)骨干，同時(shí)發(fā)揮公司研發(fā)平臺(tái)作用，提升生產(chǎn)線智能制造數(shù)字化水平，以提高產(chǎn)線質(zhì)量和效率，打造全新的高性能銅箔生產(chǎn)線。
公司深耕銅加工行業(yè)30余年，在工廠、生產(chǎn)線的建設(shè)中已積累了快速、高質(zhì)、低成本的豐富經(jīng)驗(yàn)；在項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中植入公司已累積的卓越精細(xì)化管理、成本控制和風(fēng)險(xiǎn)控制能力，有效降低項(xiàng)目單位生產(chǎn)成本，提升生產(chǎn)效率，規(guī)避原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，降低壞賬損失與運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)項(xiàng)目盈利能力。
公司現(xiàn)有資金可在不影響銅管、銅棒等現(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展的同時(shí)，可確保項(xiàng)目一期建設(shè)資金及流動(dòng)資金。公司未來(lái)將通過(guò)滾存實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、銀行融資、資本市場(chǎng)融資及項(xiàng)目公司引進(jìn)下游客戶等戰(zhàn)略投資者解決項(xiàng)目后續(xù)建設(shè)和發(fā)展資金。
海亮集團(tuán)將向新能源銅基材料傾斜資源，可通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司定增股份或?qū)υ擁?xiàng)目公司增資等方式，保障項(xiàng)目建設(shè)資金需要。
本項(xiàng)目是公司為實(shí)現(xiàn)2025年戰(zhàn)略目標(biāo)，布局新能源銅基材料的落腳點(diǎn)所作出的慎重決策。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將進(jìn)軍和深耕新能源產(chǎn)業(yè)鏈，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司發(fā)展?jié)摿?，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。
本次投資尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)，存在不確定性。此外，如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，項(xiàng)目的實(shí)施可能存在延期、變更或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
項(xiàng)目主要產(chǎn)品為鋰電銅箔，鋰電銅箔作為動(dòng)力電池的直接材料之一，與下游的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，易受國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、補(bǔ)貼政策、準(zhǔn)入政策技術(shù)要求等各類政策因素的影響。未來(lái)若國(guó)家和地方政府對(duì)新能源汽車資金補(bǔ)貼、稅收、車輛通行等方面的政策作進(jìn)一步調(diào)整，導(dǎo)致動(dòng)力鋰電池及新能源汽車行業(yè)發(fā)展減慢，將對(duì)上游的動(dòng)力鋰電銅箔行業(yè)帶來(lái)不利影響。
本項(xiàng)目投資建設(shè)周期較長(zhǎng)，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能受國(guó)家宏觀政策調(diào)整、市場(chǎng)變化和技術(shù)進(jìn)步等諸多因素的影響，同時(shí)若因建筑施工方原因、政府基礎(chǔ)設(shè)施配套、設(shè)備供應(yīng)商、員工招聘和培訓(xùn)以及其他不可抗力因素等影響導(dǎo)致設(shè)備交付、正式投產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)等，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)滯后等方面的風(fēng)險(xiǎn)。
本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)大，對(duì)公司在市場(chǎng)開拓、質(zhì)量控制、人才儲(chǔ)備等方面均提出了更高的要求。如未來(lái)公司在項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)營(yíng)等方面不能及時(shí)適應(yīng)外部環(huán)境的快速變化，將會(huì)影響公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
如未來(lái)項(xiàng)目產(chǎn)品銷售拓展未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)、未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇或下游市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)較大變化，導(dǎo)致市場(chǎng)需求與預(yù)期出現(xiàn)偏差，存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
隨著銅箔行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及下游行業(yè)的不斷發(fā)展，對(duì)銅箔的質(zhì)量及工藝提出了更高的要求，公司需要不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、改進(jìn)工藝，才能持續(xù)滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的要求。如果未來(lái)項(xiàng)目的技術(shù)研發(fā)效果未達(dá)預(yù)期，或者在技術(shù)研發(fā)換代時(shí)出現(xiàn)延誤，將導(dǎo)致項(xiàng)目面臨技術(shù)創(chuàng)新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
獨(dú)立董事經(jīng)審核，一致認(rèn)為：本項(xiàng)目是公司為實(shí)現(xiàn)2025年戰(zhàn)略目標(biāo)，布局新能源銅基材料所作出的慎重決策。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將進(jìn)軍和深耕新能源產(chǎn)業(yè)鏈，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司發(fā)展?jié)摿?，進(jìn)一步提升公司的盈利能力，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。且本次參與投資事項(xiàng)的審議和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意公司本次投資事項(xiàng)，并同意將《關(guān)于投資建設(shè)年產(chǎn)15萬(wàn)噸高性能銅箔材料項(xiàng)目的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
1. 第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2. 獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事會(huì)
二〇二一年十一月八日
